Die Türkei bereitet strengere Vorschriften für Krypto-Transaktionen vor, um Geldwäsche und Finanzkriminalität zu bekämpfen, wie die staatliche Presseagentur Anadolu Agency (AA) erfahren hat.
Im Rahmen der vorgeschlagenen Maßnahmen sollen Krypto-Plattformen verpflichtet werden, detaillierte Informationen über die Herkunft und den Zweck jeder Überweisung zu sammeln. Die Nutzer müssen für jede Überweisung eine Transaktionsbeschreibung von mindestens 20 Zeichen angeben, so AA in einem Bericht vom Dienstag.
Zusätzlich zu den Transaktionsbeschreibungen müssen die Plattformen Haltefristen für Kryptoabhebungen anwenden, wenn die Travel Rule nicht gilt. Dazu gehören eine 48-stündige Frist für die meisten Abhebungen und eine Frist von 72 Stunden für die erste Abhebung von einem Konto.
Die Vorschriften sind Teil eines umfassenderen Vorgehens des Finanzministeriums, das seine Aufsicht über Krypto-Asset-Service-Provider (CASPs) beschleunigt.
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Tägliche und monatliche Limits für Stablecoin-Transfers
Dem Bericht zufolge wird das Ministerium auch tägliche und monatliche Obergrenzen für Stablecoin-Transfers einführen, um den schnellen Abfluss illegaler Gelder zu verhindern, insbesondere bei Straftaten wie illegalen Wetten und Betrug. Die Nutzer werden auf 3.000 US-Dollar pro Tag und 50.000 US-Dollar pro Monat beschränkt.
Plattformen, die die Verpflichtungen der Travel Rule in vollem Umfang erfüllen, einschließlich der Erhebung der vollständigen Angaben zur Identität von Absender und Empfänger, dürfen diese Obergrenzen verdoppeln.
Schatz- und Finanzminister Mehmet Şimşek erklärte gegenüber AA, dass es das Ziel sei, den kriminellen Missbrauch einzudämmen, ohne legitime Aktivitäten zu unterdrücken. “Der Spielraum für legale Krypto-Aktivitäten wird erhalten bleiben”, sagte er.
“Zusätzlich zu den Verwaltungssanktionen können Plattformen, die sich nicht an die neuen Vorschriften halten, verschiedene rechtliche und finanzielle Sanktionen auferlegt werden, etwa eine Verweigerung der Lizenz oder Aufhebung der Lizenz”, so Şimşek.
Insbesondere werden Überweisungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Liquidität, Market Making und Arbitrage (bei denen die Nutzer die Herkunft der Mittel nachweisen können) von den Beschränkungen ausgenommen, sofern sie unter der Verantwortung der jeweiligen Plattform überwacht werden.
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Türkei will Krypto-Vorschriften an globale Standards anpassen
Die kürzlich vorgeschlagenen Regeln sind einer der umfassendsten Schritte der Türkei, um ihre Krypto-Vorschriften an internationale Standards anzugleichen, darunter etwa an Rahmenwerke wie der Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung der Europäischen Union.
Im März führte die türkische Kapitalmarktbehörde (CMB) die Lizenzierung und operative Regeln für CASPs ein. Das Regelwerk räumt der CMB die volle Autorität über Kryptobörsen, Wallet-Anbieter und Verwahrer ein und gleicht die nationale Aufsicht an globale Regulierungsstandards an.
Die Regeln legen strenge Anforderungen für die Gründung von CASPs in der Türkei fest, darunter Kriterien für den Hintergrund von Führungskräften, Aktionärsstrukturen und Mindestkapitalschwellen. Kryptobörsen müssen mindestens 4,1 Mio. US-Dollar an Kapital vorweisen, während Verwahrstellen 13,7 Mio. US-Dollar benötigen.
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