Ein großer chinesischer Darknet-Marktplatz, der im Verdacht steht, Krypto-Betrug und Cyberkriminalität zu begünstigen, wurde von dem Messaging-Dienst Telegram, über den er betrieben wurde, abgeschaltet.
Der aktuell größte illegale Marktplatz im Internet, Haowang Guarantee, ehemals Huione Guarantee, bestätigte, dass er nach dem Verbot von Tausenden von Konten durch Telegram am 13. Mai geschlossen wird.
„Da alle unsere NFTs, Kanäle und Gruppen am 13. Mai 2025 von Telegram blockiert wurden, wird Haowang Guarantee ab sofort den Betrieb einstellen“, heißt es in der Mitteilung auf der Website des Marktplatzes.
Einem Bericht von Wired zufolge ging es darum, Tausende von Konten und Benutzernamen zu sperren, die als Infrastruktur für den Marktplatz für Krypto-Kriminalität dienten.
Der Sprecher von Telegram, Remi Vaughn, sagte dem Magazin: „Communities, die uns zuvor von WIRED gemeldet wurden oder in den von Elliptic veröffentlichten Berichten enthalten waren, wurden allesamt entfernt“, bevor er hinzufügte, dass „kriminelle Aktivitäten wie Betrug oder Geldwäsche durch die Nutzungsbedingungen von Telegram verboten sind und immer entfernt werden, wenn sie entdeckt werden“.
Nach Angaben des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Elliptic hat der chinesische Schwarzmarkt schätzungsweise 27 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht, die überwiegend mit dem Stablecoin Tether (USDT) durchgeführt wurden.
Elliptic-Forscher fanden außerdem heraus, dass die Huione-Gruppe über 98 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen abgewickelt hat.
Der Marktplatz bot Krypto-Betrügern Dienstleistungen an, darunter Geldwäsche, gestohlene persönliche Daten, die für Schweinemetzel-Betrügereien verwendet wurden, Telekommunikationsinfrastruktur und -ausrüstung, Deepfake-Software und -IDs und sogar physische Fesselungsvorrichtungen, die in Betrugs-Callcentern in ganz Südostasien verwendet wurden.
Der Mitbegründer von Elliptic, Tom Robinson, bezeichnete es als „großen Sieg“, dass der „größte Darknet-Marktplatz, den es je gab, geschlossen wurde“.
„Das ist ein großer Fortschritt im Hinblick auf die kriminellen Online-Märkte insgesamt und für die Opfer von Online-Betrug. Dieser Markt hat die weltweite Betrugsepidemie erst ermöglicht, und ich denke, dass dies den Online-Betrügern einen echten Dämpfer versetzen wird, damit sie ihre Taten ausführen können.“
Anfang Mai wurde die Plattform vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums als Geldwäscheunternehmen eingestuft. Sie sollte vom US-Bankensystem abgetrennt werden.
Xinbi Guarantee wächst
Elliptic hat jedoch einen weiteren, auf Telegram basierenden illegalen Marktplatz namens Xinbi Guarantee identifiziert und dabei Tausende von Krypto-Wallets entdeckt, die von dortigen Händlern verwendet werden.
Am 13. Mai teilte das Unternehmen mit, dass es bisher 8,4 Milliarden US-Dollar an Transaktionen verzeichnet hat, was jedoch als „untere Grenze des tatsächlichen Transaktionsvolumens auf der Plattform“ zu betrachten ist.
Xinbi stand in Verbindung mit einem in Colorado ansässigen Unternehmen, das im Jahr 2022 gegründet wurde, aber im Januar 2025 als zahlungsunfähig eingestuft wurde.
Schwarzmarktplätze wie diese haben ein „in China ansässiges Untergrund-Bankensystem“ enthüllt, das auf Stablecoins und Krypto-Zahlungen basiert und für Geldwäsche in „erheblichem Umfang“ genutzt wird, so Elliptic.
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