Der massive 4,3 Milliarden US-Dollar schwere Vergleich von Binance mit der US-Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr war ein „Wendepunkt“ für die Börse, die die „kommende Welle der Regulierung“ begrüßt, wie Catherine Chen, die Leiterin der Binance-Abteilung für institutionelle Investoren und VIPs, erklärt.
Ein Teil der Einigung von Binance sah vor, dass das Unternehmen drei Jahre lang einer unabhängigen Compliance-Beobachtung und fünf Jahre lang einer Beobachtung durch das US-Finanzministerium zustimmt, wie Chen auf einem Panel der Pariser Blockchain Week am 10. April – das von der Cointelegraph-Chefredakteurin Kristina Cornèr moderiert wurde – als „tolle Sache“ bezeichnete.
Chen wies in diesem Kontext auch Bedenken zurück, dass die Performance von Binance unter der Beobachtung leiden würde und gab an, die Börse habe sich „darauf vorbereitet“.
„Das ist eine Herausforderung, aber es ist eine willkommene Herausforderung, und wir nehmen sie voll und ganz an, weil wir wissen, dass dies für den Markt großartig wäre.“
Im November 2023 zahlten Binance, Binance.US und Firmengründer Changpang „CZ“ Zhao gemeinsam 4,3 Milliarden US-Dollar an die US-Regierung, um die Vorwürfe der Verletzung von Anti-Geldwäsche-Gesetzen (AML) und des Verstoßes gegen Sanktionsvorgaben beizulegen.
Zhao erklärte sich im Zuge dessen bereit, als CEO zurückzutreten und bekannte sich schuldig, kein ordnungsgemäßes System zur Geldwäschebekämpfung unterhalten zu haben. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 18 Monaten, seine Verurteilung ist für den 30. April angesetzt.
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