Chinesische Behörden sollen gegen ein 2,2 Milliarden US-Dollar schweres Untergrund-Bankgeschäft vorgegangen sein, das mutmaßlich ausländische “virtuelle Währungshandelsplattformen” nutzte, um seinen Kunden dabei zu helfen, die Kapitalkontrollen des Landes zu umgehen.
Am 24. Dezember wurde auf chinesischen sozialen Medien berichtet, dass die chinesische Devisenpolizei eine Untergrundbank entdeckt habe, die Kryptowährungen zur Umgehung von Devisenhandelsbeschränkungen verwendet.
“Untergrundbanken kaufen virtuelle Währungen und verkaufen diese dann über Handelsplattformen im Ausland, um die benötigten Devisen zu beschaffen”, erklärte Xu Xiao, Inspektor der Qingdao Abteilung der staatlichen Devisenverwaltung.
“Dabei werden Yuan und Fremdwährungen gegeneinander getauscht, was einen illegalen Akt des Kaufs und Verkaufs von Devisen darstellt”, sagte er.
Ermittler vor Ort sollen Kryptowährungen im Wert von 28.000 US-Dollar beschlagnahmt haben, darunter Tether, Litecoin (LTC) und andere. Die gesamte Operation soll über 2,2 Milliarden US-Dollar auf tausend Bankkonten in 17 Provinzen und Gemeinden bewegt haben.
Chinesische Gesetze verbieten es chinesischen Bürgern, Devisen im Wert von mehr als 50.000 US-Dollar pro Jahr umzutauschen, es sei denn, sie haben eine Genehmigung. Die Umgehung dieser Gesetze wird vom Staat als Geldwäsche betrachtet.
Einige glauben, dass diese Kapitalkontrollen der wahre Grund für Chinas Anti-Krypto-Haltung sind. Die chinesische Regierung hat jedoch erklärt, das Verbot rühre daher, dass Krypto zum Waschen von Erträgen aus Straftaten verwendet werde.
Im Jahr 2016 hat China strenge Devisenvorschriften erlassen, wonach Banken, Unternehmen und Privatpersonen eine “geschlossene” Kapitalbilanz einhalten müssen.
Das bedeutet, dass Geld nicht frei ins oder aus dem Land bewegt werden kann, es sei denn, diese strengen staatlich kontrollierten Regeln zur Verhinderung von Kapitalflucht werden eingehalten.
Ein Jahr später hat China Kryptobörsen im Land verboten. Im Jahr 2021 führte China ein striktes Verbot für Kryptowährungen ein, das bis heute gilt.
Im März deutete eine Untersuchung darauf hin, dass Binance-Mitarbeiter und Freiwillige Kunden in China dabei geholfen haben sollen, die Identitätsprüfungsverfahren der Börse zu umgehen.
Am 23. Dezember berichtete die SCMP, dass Nutzer in China Binance nutzten, indem sie als Standort fälschlicherweise Taiwan angaben.
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