Die französische Bankenaufsicht führt Berichten zufolge zusätzliche Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) bei Binance und anderen Kryptobörsen durch, da Paris sich für mehr Befugnisse über die europäische Kryptoindustrie im Rahmen der EU-Verordnung Markets in Crypto-Assets (MiCA) einsetzt.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom Freitag überprüft die französische Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) die Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften durch Binance und „Dutzende von Börsen“. Der Bericht zitierte anonyme Quellen, die angaben, dass die Überprüfungen im letzten Jahr begonnen hätten und vertraulich seien.
Die ACPR soll insbesondere Binance im vergangenen Jahr angewiesen haben, seine Risikokontrollen zu verstärken. Ein Sprecher von Binance erklärte gegenüber Cointelegraph, dass „die Zusammenarbeit mit der ACPR ein fester Bestandteil der Geschäftstätigkeit als AML-registriertes Unternehmen ist“.
Der Unternehmensvertreter fügte hinzu, dass „Überprüfungen ein routinemäßiger Bestandteil der Aufsichtstätigkeit der ACPR sind“. Der Sprecher betonte außerdem, dass – wie in den Berichten angegeben – „die ACPR diese Kontrollen bei Dutzenden von Börsen durchführt“.
Diese Inspektionen sollen überprüfen, ob die betreffenden Institutionen die Vorschriften einhalten, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) liegt. Als Ergebnis der Kontrollen im letzten Jahr wurde Binance Berichten zufolge aufgefordert, seine Compliance- und Risikokontrollen zu verstärken.
Unternehmen erhalten in der Regel mehrere Monate Zeit, um Mängel zu beheben, häufig durch die Einstellung zusätzlicher Compliance- oder IT-Mitarbeiter, um die Risiko- und Cybersicherheitssysteme zu stärken.
Frankreich buhlt um Macht
Die erneute Überprüfung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Frankreich eine härtere Haltung gegenüber der Kryptoindustrie signalisiert und den Wunsch bekundet, eine größere Rolle in der europäischen Krypto-Regulierung zu spielen. Mitte September warnte Frankreich, dass es vereinzelt Krypto-Unternehmen blockieren könnte, die vor Ort mit Lizenzen aus anderen europäischen Ländern tätig sind.
Damals äußerte die französische Wertpapieraufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers (AMF) ihre Besorgnis über mögliche Lücken in der Durchsetzung der Krypto-Vorschriften aufgrund ungleicher Standards in der Europäischen Union. Diese würden das durch die MiCA eingeführte „Passporting“ untergraben.
Die Vorsitzende der AMF, Marie-Anne Barbat-Layani, räumte ein, dass dieser Schritt einen schwerwiegenden Vertrauensbruch gegenüber den europäischen Märkten darstellen würde. Dennoch sagte sie, dass „dies nach wie vor eine Möglichkeit ist, die wir uns offenhalten“.
Frankreich will Krypto-Regulierung anführen
Anfang dieses Monats forderte die Banque de France die Europäische Union (EU) zudem auf, der in Paris ansässigen Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die Kontrolle über die Kryptobranche zu übertragen. Der Gouverneur der Zentralbank, François Villeroy de Galhau, warnte in diesem Zusammenhang vor einer fragmentierten Aufsicht.
Galhau behauptete, dass das Vertrauen in nationale Regulierungsbehörden zu einer uneinheitlichen Durchsetzung innerhalb der EU führen könnte. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Durchsetzung der Vorschriften ist besonders dringend, da die Kryptoindustrie in der Region ein rasantes Wachstum erlebt.
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