Der Prozess wegen Steuerhinterziehung vor einem nigerianischen Gericht, an dem die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Führungskräfte beteiligt sind, wurde auf den 17. Mai vertagt. Die Verschiebung erfolgte, weil der Börse die Anklage noch nicht förmlich zugestellt worden war.
Nach Angaben der lokalen Nachrichtenagentur BusinessDay hat der Federal Inland Revenue Service (FIRS) Binance keine Anklage wegen Steuerhinterziehung zugestellt. Der FIRS-Anwalt argumentierte, dass Gambaryan Binance als Hauptangeklagter vertreten sollte. Binance und seine Führungskräfte werden dabei gesammelt angeklagt.
Gambaryans Anwalt Chukwuka Ikuazom erhob jedoch unter Berufung auf nigerianisches Recht Einspruch und erklärte, er könne nicht plädieren, bevor Binance, der Hauptangeklagte, seine Anklage zugestellt bekommen habe. Richter Emeka Nwite vertagte das Verfahren auf den 17. Mai, wo er ein Urteil fällen wird.
Binance und seine Führungskräfte, darunter Tigran Gambaryan, ein 39-jähriger US-Bürger, der als Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität tätig ist, und Nadeem Anjarwalla, ein 37-jähriger britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, wurden am 28. Februar verhaftet und bei einem Besuch in Nigeria in vier Fällen der Steuerhinterziehung angeklagt.
Die Verhaftung erfolgte, nachdem die Regierung Kryptowährungskanäle im Rahmen einer Kampagne zur Eindämmung von Währungsspekulation verboten hatte. Das Gericht ordnete an, dass Binance der nigerianischen Regierung Zugang zu Daten und Details über nigerianische Händler, die seine Plattform nutzen, gewährt.
Bei der Anklage geht es darum, dass Binance es versäumt hatte, sich bei den nigerianischen Steuerbehörde FIRS (Federal Inland Revenue Service) für die Überweisung von Steuern zu registrieren. Gambaryan war am Freitag vor einem Gericht in Abuja erschienen, äußerte sich jedoch nicht zu den Vorwürfen. Anjarwalla war jedoch nicht anwesend, da er der Haft entzogen und das Land im März 2024 verlassen hatte.
Neben dem Prozess wegen Steuerhinterziehung werden Binance und seine Führungskräfte von der nigerianischen Anti-Betrugs-Behörde Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) der Geldwäsche von über 35 Millionen US-Dollar beschuldigt. Der Prozess soll am 2. Mai fortgesetzt werden.
Binance, die vor Gericht nicht vertreten war und keinen unmittelbaren Kommentar abgab, sagte am Donnerstag auf der Krypto-Konferenz Token2049 in Dubai, dass sie nach der Festnahme von Gambaryan eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeite.
In der Zwischenzeit hat ein Gericht in Abuja die Anhörung des Antrags auf Kaution für den Binance-Geschäftsführer Tigran Gambaryan, der weiterhin im Kuje Correctional Center inhaftiert ist, erneut vertagt.
Gambaryan verklagt jedoch auch die Regierung wegen Verletzung seiner grundlegenden Menschenrechte. In seinem Antrag behauptet Gambaryan, dass seine Inhaftierung in Nigeria und die Beschlagnahmung seines Passes gegen die Verfassung des Landes verstößt, die das Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit garantiert.
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