Die Kryptowährungsbörse Binance hat sich gegen einen aktuellen Bericht von Fortune gewehrt und Vorwürfe zurückgewiesen, sie habe Sanktionsverstöße im Zusammenhang mit dem Iran ermöglicht und Compliance-Prüfer entlassen, die Bedenken geäußert hatten.
Fortune berichtete am Freitag, dass interne Ermittler bei Binance zwischen März 2024 und August 2025 Transfers im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar entdeckt hätten, die mit iranischen Unternehmen in Verbindung stehen und über die Plattform abgewickelt wurden. Die Transaktionen sollen die Stablecoin USDt (USDT) von Tether auf der Tron-Blockchain betroffen haben.
Unter Berufung auf ungenannte Quellen behauptete der Bericht, dass mindestens fünf Ermittler, darunter mehrere mit Hintergrund in der Strafverfolgung, später entlassen wurden, nachdem sie die Aktivitäten dokumentiert hatten. Das Medium berichtete auch, dass weitere leitende Compliance-Mitarbeiter das Unternehmen in den letzten Monaten verlassen hätten.
Binance bestritt diese Darstellung in einer offiziellen Stellungnahme. „Das ist kategorisch falsch. Kein Ermittler wurde entlassen, weil er Compliance-Bedenken geäußert oder potenzielle Sanktionsprobleme gemeldet hat, da keine Verstöße vorliegen“, schrieb die Börse in einer E-Mail, die von CEO Richard Teng weitergeleitet wurde.
Binance dementiert Verstöße gegen Sanktionen nach interner Prüfung
Binance gab an, eine umfassende interne Überprüfung unter Einbeziehung externer Rechtsberatung durchgeführt zu haben und keine Hinweise darauf gefunden zu haben, dass es im Zusammenhang mit der genannten Aktivität gegen geltende Sanktionsgesetze verstoßen habe. Das Unternehmen wies auch die Behauptung zurück, dass die Börse ihren regulatorischen Verpflichtungen im Rahmen der laufenden Aufsicht nicht nachgekommen sei.
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Der Streit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Binance seit seiner Einigung mit den US-Behörden im Jahr 2023, in der die Börse sich bereit erklärte, 4,3 Milliarden Dollar für Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung (AML) und Sanktionen zu zahlen, unter verstärkter Beobachtung steht. Gründer Changpeng Zhao trat als CEO zurück und verbüßte später eine viermonatige Haftstrafe. Binance erklärte sich außerdem bereit, sich überwachen zu lassen, und versprach, die Compliance-Kontrollen zu verstärken.
Binance wies Behauptungen zurück, die Börse komme seinen regulatorischen Verpflichtungen nicht nach, und erklärte, sie kooperiere weiterhin im Rahmen der Überwachungs- und Aufsichtsanforderungen. „Der Artikel suggeriert, dass Binance seinen regulatorischen Verpflichtungen nicht nachkommt. Diese Behauptung ist falsch“, erklärte die Börse.
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FT-Bericht stellt Compliance-Kontrole von Binance in Frage
Ein Bericht der Financial Times vom Dezember behauptete ebenfalls, dass Binance einer Gruppe verdächtiger Konten erlaubt habe, auch nach dem Strafvergleich mit den USA im Jahr 2023 weiterhin erhebliche Summen über die Börse zu transferieren. Interne Daten, die von der Publikation geprüft wurden, zeigten, dass 13 solcher Benutzerkonten seit 2021 Transaktionen in Höhe von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar getätigt hatten, darunter etwa 144 Millionen US-Dollar nach dem Vergleich.
„Wir nehmen Compliance ernst und weisen die Darstellung des Financial Times-Berichts zurück“, erklärte ein Sprecher von Binance damals gegenüber Cointelegraph und fügte hinzu, dass alle Transaktionen „auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen“ bewertet werden und dass keine der genannten Wallets zum Zeitpunkt der genannten Aktivitäten sanktioniert war.
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