Laut der wichtigsten Finanzaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs gehören Krypto-Unternehmen zu den Unternehmen mit dem „größten Risiko“, für Geldwäsche missbraucht zu werden.
In einem Bericht vom 1. Mai kam das britische Finanzministerium anhand von Daten der Financial Conduct Authority (FCA) dahingehend zu dem Schluss, dass Krypto-Firmen zu den vier wichtigsten Arten von Unternehmen gehören, die für Finanzkriminalität „besonders anfällig“ sind, insbesondere für Fälle von Geldwäsche zwischen 2022 und 2023.
Krypto-Firmen belegen demnach neben Banken und Vermögensverwaltern einen der oberen Plätze.
Aus dem Bericht geht hervor, dass zwischen 2022 und 2023 insgesamt 52,8 Vollzeit-Fachkräfte für die Überwachung von Geldwäschefällen zuständig sein werden, wobei sich fast ein Drittel speziell auf die Überwachung von Krypto-Firmen konzentriert.
Im Zeitraum von 2022 bis 2023 führten die Spezialisten der FCA für Finanzkriminalität insgesamt 231 Überprüfungen von im Vereinigten Königreich tätigen Finanzunternehmen sowie weitere 375 Fälle im Zusammenhang mit Finanzkriminalität und Sanktionen durch.
Als Teil einer breiteren Aufsichtsbemühung außerhalb dieser Vollzeitüberprüfungen leiteten die FCA-Teams insgesamt 95 Fälle zu britischen Krypto-Unternehmen ein.
Das britische Finanzministerium kündigte am 16. April an, dass es bis Juli einen vollständigen Regulierungsrahmen für Krypto-Assets und Stablecoins vorlegen wolle, und arbeitet an einer klareren Gesetzgebung für lokale Krypto-Unternehmen.
Am 26. April erhielten die britische National Crime Agency (NCA) und die Polizei bereits erweiterte Befugnisse zur „Beschlagnahme, Einfrierung und Vernichtung“ von Kryptowährungen, die von Kriminellen verwendet werden. Nach den neuen Regeln muss die Polizei im Land nicht mehr erst eine Verhaftung vornehmen, bevor sie Krypto-Vermögen beschlagnahmen kann.
Die britischen Strafverfolgungsbehörden können nun auch Dinge wie Passwörter und Speichersticks beschlagnahmen, die bei Ermittlungen hilfreich sein könnten. Sie haben auch die Befugnis, Krypto-Vermögenswerte gänzlich aus dem Verkehr zu ziehen – in der Regel durch die Vernichtung des Vermögenswerts – wenn sie als schädlich für das öffentliche Wohl erachtet werden.
Nach den neuen Gesetzen kann die britische Polizei beschlagnahmte illegale Kryptowährungen auf Wallets unter ihrer Kontrolle übertragen, und Opfer von Straftaten können beantragen, Gelder von ihren Konten zurückzuerhalten.
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