Der insolvente Krypto-Kreditgeber Celsius versucht, 2 Milliarden US-Dollar von Großkunden zurückzufordern, die kurz vor dem Konkurs im Juli 2022 Geld von der Plattform abgezogen haben.
Einem Bericht von Bloomberg vom 20. März zufolge hat der Celsius-Aufsichtsrat für die Insolvenzabwicklung damit begonnen, Kunden zu kontaktieren, die vor dem Zusammenbruch mehr als 100.000 US-Dollar abgehoben haben, mit dem Ziel, potenziell zurückgezahlte Gelder zu verwenden, um Kunden, die sich nicht rechtzeitig von der Plattform zurückgezogen haben, zu entschädigen. Wie die Treuhänder erklärten, wird die Rückforderung voraussichtlich 2 % der Celsius-Kunden betreffen, die zusammen 40 % der Vermögenswerte des Unternehmens in letzter Minute vor der Konkursanmeldung abgezogen haben.
Der Ausschuss wird den von der Rückforderung betroffenen Kunden einen „guten Preis“ anbieten, wenn sie sich für einen derartigen Vergleich entscheiden, wobei gleichzeitig ein Rechtsstreit angedroht wird, falls die Gelder nicht zurückgegeben werden. Darüber hinaus werden die fiktiven digitalen Vermögenswerte von Kunden, die sich für einen Vergleich entscheiden, auf der Grundlage des Kurswertes vom Juli 2022, dem Tiefpunkt des Krypto-Bärenmarktes, berechnet, so dass sie den aus der Markterholung resultierenden Kapitalzuwachs behalten können.
Am 31. Januar verließ Celsius das eigentliche Insolvenzverfahren und begann mit der Umverteilung von mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Krypto- und Fiat-Geldern an die Nutzer, der 98 % der Gläubiger zugestimmt hatten. Einige Gläubiger haben jedoch seitdem behauptet, dass ihre Auszahlungen in Fiat-Geld ihre Forderungen um 30 % reduzieren würden, verglichen mit einer Auszahlung in Kryptowährungen.
Das Unternehmen hat außerdem 4,7 Mrd. US-Dollar an Bußgeldern mit der Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten sowie Vergleiche mit dem Justizministerium, der Börsenaufsicht SEC und der Handelsaufsicht CFTC geschlossen. Der ehemalige CEO des Krypto-Unternehmens, Alex Mashinsky, trat im September 2022 zurück. Im Juli 2023 wurde gegen ihn in sieben Fällen Anklage erhoben, unter anderem wegen Wertpapierbetrugs, Anlagebetrugs und Verschwörung zum Betrug im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der Plattform. Bei Redaktionsschluss ist er gegen eine Kaution von 40 Millionen US-Dollar auf freiem Fuß.
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