Die europäischen Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 17 Verdächtige einer „mafiösen Kryptobank“ verhaftet, die über 21 Millionen Euro in Kryptowährungen für kriminelle Organisationen in China und im Nahen Osten gewaschen haben sollen.
Die Geldwäschedienste wurden angeblich im Auftrag anderer krimineller Netze durchgeführt, die in der Schleusung von Migranten und im Drogenhandel tätig sind, so Europol in einer Erklärung vom 14. Mai.
Die spanischen Behörden erklärten, die kriminelle Organisation betreibe ein geheimes informelles Geldtransfersystem namens Hawala und werde häufig in Kryptowährungen bezahlt.
Insgesamt wurden 17 Personen verhaftet – 15 in Spanien, eine in Österreich und eine in Belgien – und Gegenstände im Wert von 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter Bargeld, Kryptowährungen, 18 Fahrzeuge, vier Schrotflinten und mehrere elektronische Geräte.
Von den 4,5 Millionen Euro waren 183.000 Euro in Kryptowährungen vorhanden. Weitere 421.000 Euro in bar wurden von 77 Bankkonten beschlagnahmt, die mit der kriminellen Organisation verbunden sind, die von einer spanischen Nachrichtenagentur als „Mafia-Kryptobank“ bezeichnet wurde.
Außerdem wurden Luxustaschen, Uhren und sogar Zigarren im Wert von 876.000 Euro beschlagnahmt, so die spanischen Beamten.
Die Verhaftungen und Beschlagnahmungen fanden im Januar 2025 in Spanien, Österreich und Belgien statt, so Europol. Mehr als 250 Beamte waren daran beteiligt, fügten die spanischen Behörden hinzu.
Großteil der Bande bereits in Haft
Von den 17 Verhafteten sind 15 bereits als mutmaßliche Täter der mit der Organisation verbundenen Straftaten inhaftiert.
Die meisten Verhafteten waren chinesischer und syrischer Nationalität und hatten es auf Kunden in China und in der arabischsprachigen kriminellen Welt abgesehen.
Die kriminelle Organisation versuchte, ihre Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern, indem sie ein Überweisungsgeschäft betrieb und diese Dienste sogar in den sozialen Medien bewarb.
Die Ermittlungen wurden von einem Gericht in Almería, Spanien, geleitet, das die Bemühungen von Europol unterstützte, die spanischen und belgischen Beamten bei der Zerschlagung der kriminellen Organisation zu koordinieren.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis schätzt, dass sich die illegalen Krypto-Transaktionen im Jahr 2024 auf 51,3 Milliarden US-Dollar belaufen haben, was einem Anstieg von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
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