Ein illegaler Betreiber von Krypto-Geldautomaten wurde im ersten britischen Strafverfahren im Zusammenhang mit nicht registrierten Kryptowährungsaktivitäten zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.
Olumide Osunkoya hat illegal ein Netzwerk von Krypto-Geldautomaten betrieben. Er hat die erforderliche behördliche Genehmigung nicht eingeholt, so die Financial Conduct Authority (FCA) in einer Erklärung vom 28. Februar.
“Das ist die erste strafrechtliche Verurteilung Großbritanniens im Zusammenhang mit nicht registrierten Krypto-Aktivitäten und sendet eine klare Botschaft: Diejenigen, die unsere Regeln missachten, versuchen, sich der Entdeckung zu entziehen und sich an kriminellen Aktivitäten beteiligen, müssen mit ernsthaften Konsequenzen rechnen”, sagte Therese Chambers, Joint Executive Director of Enforcement and Market Oversight bei der FCA.
Die FCA warf Osunkoya vor am 10. September, über seine Firma GidiPlus Ltd. von Dezember 2021 bis März 2022 an 28 Standorten Krypto-Geldautomaten ohne Registrierung betrieben zu haben, die 2,6 Millionen britische Pfund verarbeiteten.
Später übertrug er die Geldautomaten von seiner Firma GidiPlus und betrieb persönlich bis zu 12 Automaten unter einem falschen Namen und einer falschen Firma, um sich einer Entdeckung zu entziehen. Er versäumte es auch, sicherzustellen, dass sie nicht zur Geldwäsche verwendet werden, so die Aufsichtsbehörde.
Osunkoya war auch die erste Person, die im Vereinigten Königreich wegen des Betriebs eines Netzwerks illegaler Krypto-Geldautomaten angeklagt wurde, und er bekannte sich später im selben Monat, am 30. September, in fünf Anklagepunkten für schuldig.
Quelle: FCA
Osunkoya wurde außerdem wegen Urkundenfälschung verurteilt, weil er vier Kontoauszüge erstellt hatte, um eine Vermögensquellenprüfung bei einer Kryptobörse zu bestehen, eine falsche Identität benutzte, um ein Unternehmen unter einem Aliasnamen zu gründen, und kriminelles Eigentum besaß – 19.540 britische Pfund in bar, die er durch den Betrieb der illegalen Geldautomaten einnahm.
“Ihre Entscheidung, weiterhin illegal zu arbeiten, war ein Akt bewusster und kalkulierter Missachtung der Aufsichtsbehörde”, sagte Richter Gregory Perrins bei der Verurteilung des 46-jährigen Osunkoya am Southwark Crown Court in London.
“Ihre Handlungen waren vorsätzlich und sorgfältig geplant”, fügte Richter Perrins hinzu. “Man kann nicht sagen, dass es sich um einen bloßen Regelverstoß handelt”.
Osunkoyas Verurteilung erfolgt nach einer Blitzaktion der EZV mit lokalen Polizeibehörden im ganzen Land, um illegale Krypto-Geldautomatenbetreiber auszumerzen.
Die FCA gab an, dass sie 38 Standorte besuchte und 30 Automaten außer Betrieb setzte. Die Anzahl der Krypto-Geldautomaten, die auf der Coin ATM Radar-Webseite beworben wurden, sank von 80 im Jahr 2022 auf Null in diesem Jahr.
“Die FCA warnt weiterhin davor, dass man beim Kauf von Kryptowährungen darauf gefasst sein sollte, sein gesamtes Geld zu verlieren”, so die Aufsichtsbehörde in ihrer Erklärung. “Krypto ist in Großbritannien weiterhin weitgehend unreguliert und ist hochriskant.”
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